Mahadev Betting App Case: महादेव सट्टा नेटवर्क की कमाई 92 हजार करोड़ के पार, सौरभ से पूछताछ शुरू, फ्रेंचाइजी मॉडल और विदेशी संपत्तियों की होगी जांच
इस मामले में ED ने महादेव ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। रायपुर की विशेष PMLA अदालत ने पूछताछ के लिए उसे सात दिन की हिरासत में सौंपा है। अदालत के आदेश के अनुसार, सौरभ को 19 नवंबर तक ED की कस्टडी में रखा जाएगा। एजेंसी अब उससे बेटिंग नेटवर्क, पैसों के लेन-देन और विदेशों में मौजूद कथित संपत्तियों को लेकर पूछताछ करेगी।
कोर्ट ने सात दिन की कस्टडी दी, पूछताछ के लिए तय की समय-सीमा
CBI मामले में न्यायिक रिमांड पर जेल में बंद सौरभ चंद्राकर को शुक्रवार को रायपुर की विशेष PMLA अदालत में पेश किया गया था। इस दौरान ED ने अदालत से उसे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार करने की अनुमति मांगी। गिरफ्तारी की कानूनी प्रक्रिया और उसके आधार पर अदालत में विस्तार से बहस हुई। कोर्ट की अनुमति मिलने के बाद ED ने PMLA की धारा 19(1) के तहत सौरभ को गिरफ्तार किया। इसके बाद एजेंसी ने सात दिन की रिमांड की मांग की, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।
हालांकि, कोर्ट ने पूछताछ के लिए कुछ शर्तें भी तय की हैं। ED सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ही उससे पूछताछ कर सकेगी। इस दौरान सौरभ के वकील ऐसी जगह मौजूद रह सकते हैं, जहां से वे उसे देख सकें। वकील और परिवार के सदस्य रोजाना शाम 5 बजे से 5:30 बजे तक उससे मुलाकात कर सकेंगे। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि पूछताछ के दौरान किसी तरह की मारपीट या शारीरिक प्रताड़ना नहीं होनी चाहिए।
ED का दावा- अपराध की कमाई का आंकड़ा 92 हजार करोड़ रुपये से अधिक
ED ने अपनी पांचवीं सप्लीमेंट्री अभियोजन शिकायत में 10 सितंबर 2026 तक की जांच के आधार पर अपराध से अर्जित रकम का अनुमान पेश किया है। एजेंसी के अनुसार, महादेव ऑनलाइन बुक ऐप और उससे जुड़ी बेटिंग वेबसाइटों के जरिए हुई कमाई का आंकड़ा 92 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा पहुंच चुका है।
गौरतलब है कि अक्टूबर 2023 में पहली अभियोजन शिकायत दाखिल करते समय ED ने इस रकम का अनुमान करीब 10 से 11 हजार करोड़ रुपये लगाया था। एजेंसी का आरोप है कि शुरुआती कार्रवाई के बावजूद बेटिंग नेटवर्क सक्रिय रहा और इसके जरिए कमाई जारी रही।
आगे की जांच में Skyexchange, हरिशंकर टिबरेवाल और अन्य लोगों की कथित भूमिका सामने आई। ED का मानना है कि इन नए तथ्यों के सामने आने के बाद अपराध से अर्जित रकम का अनुमान काफी बढ़ा है। हालांकि, एजेंसी ने इन आंकड़ों को शुरुआती और अस्थायी बताया है। जांच में सामने आने वाले नए साक्ष्यों के आधार पर रकम में बदलाव संभव है।
जांच में शामिल नहीं होने को भी गिरफ्तारी का आधार बताया
ED ने अदालत में सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी के पीछे कई वजहें रखीं। एजेंसी के मुताबिक, उसे 1 और 2 सितंबर 2023 को PMLA की धारा 50 के तहत समन जारी किए गए थे, लेकिन वह जांच में शामिल होने के लिए पेश नहीं हुआ। इसके बाद 4 सितंबर 2023 को विशेष PMLA अदालत ने उसके खिलाफ ओपन एंडेड गैर-जमानती वारंट जारी किया था।
ED ने यह भी कहा कि सह-आरोपियों के बयानों से पता चलता है कि कार्रवाई के बाद भी बेटिंग का कारोबार जारी था। एजेंसी के मुताबिक, सह-आरोपी रजत कुमार सिंह ने 4 जुलाई 2025 को दिए बयान में दुबई से 8 से 10 पैनल संचालित होने की जानकारी दी थी। वहीं, एक अन्य सहयोगी विशाल रमानी ने करीब 35 पैनल चलाने की बात कही थी।
मोबाइल पर आने वाली कॉल और Skyexchange की भूमिका की जांच
ED के रिमांड आवेदन के अनुसार, 2 जुलाई 2025 को रजत कुमार सिंह के ठिकाने पर तलाशी के दौरान उसके मोबाइल पर लगातार एक नंबर से कॉल आ रहे थे। रजत ने कथित तौर पर बताया था कि कॉल करने वाला सौरभ चंद्राकर है। अब एजेंसी इस नंबर के इस्तेमाल और बेटिंग नेटवर्क के संचालन से जुड़े पहलुओं की जांच करना चाहती है।
इसके अलावा, पहली अभियोजन शिकायत के बाद सामने आए Skyexchange और हरिशंकर टिबरेवाल के कथित नेटवर्क को लेकर भी सौरभ से पूछताछ की जाएगी। ED यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि अलग-अलग बेटिंग प्लेटफॉर्म किस तरह एक-दूसरे से जुड़े थे और उनके जरिए रकम का लेन-देन कैसे किया जाता था।
विदेशों में संपत्तियों और नागरिकता से जुड़े पहलुओं की पड़ताल
ED ने अदालत को बताया कि जांच के दौरान सौरभ और उसके सहयोगियों के नाम पर विदेशों में कथित तौर पर अपराध की कमाई से जुड़ी संपत्तियों का पता चला है। इनमें से कुछ संपत्तियों को एजेंसी अटैच भी कर चुकी है। रिमांड आवेदन में सौरभ के वानुआतु पासपोर्ट, ऑस्ट्रेलिया के वीजा के लिए किए गए आवेदन और भारतीय नागरिकता छोड़ने के उसके दावे का भी उल्लेख किया गया है। ED के मुताबिक, ओमान की अदालत ने भारतीय दूतावास से मिली जानकारी के आधार पर उसे भारतीय नागरिक माना था। एजेंसी का दावा है कि सौरभ इस पूरे बेटिंग नेटवर्क का प्रमुख व्यक्ति रहा है। उससे पूछताछ के जरिए पैसों के स्रोत, उनके ट्रांसफर और कथित अपराध की कमाई के इस्तेमाल से जुड़ी पूरी कड़ी का पता लगाया जा सकता है।
फ्रेंचाइजी मॉडल पर चलाया जाता था महादेव बेटिंग नेटवर्क
ED ने अपने आवेदन में महादेव ऐप के संचालन का तरीका भी बताया है। एजेंसी के मुताबिक, यह नेटवर्क फ्रेंचाइजी मॉडल पर काम करता था और इसका मुख्य कार्यालय दुबई में था। अलग-अलग वेबसाइटों के जरिए क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस सहित कई खेलों पर सट्टा लगवाया जाता था। इसके अलावा Teen Patti, Poker और Dragon Tiger जैसे ऑनलाइन गेम भी इस नेटवर्क का हिस्सा थे।
ED के अनुसार, इस व्यवस्था में पैनल संचालकों की अहम भूमिका थी। मुख्य कार्यालय से उन्हें आईडी और पासवर्ड दिए जाते थे। इसके बाद पैनल संचालक खिलाड़ियों के लिए अलग-अलग आईडी तैयार करते थे। खिलाड़ियों को वेबसाइट पर सीधे रकम जमा करने के बजाय वॉट्सऐप के जरिए बैंक खातों की जानकारी भेजी जाती थी। खिलाड़ी संबंधित खाते में पैसे जमा कर उसकी रसीद भेजते थे। भुगतान की पुष्टि के बाद उनकी आईडी में पॉइंट क्रेडिट किए जाते थे।
कई स्तरों पर खातों में भेजी जाती थी रकम
ED का आरोप है कि बेटिंग नेटवर्क में इस्तेमाल किए गए कई बैंक खाते दूसरे लोगों के KYC दस्तावेजों के आधार पर खोले गए थे। इन खातों में जमा रकम को तीन से चार स्तरों पर अलग-अलग बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाता था। इसके बाद हवाला और अन्य माध्यमों से पैसा विदेश भेजे जाने का आरोप है।
एजेंसी के मुताबिक, दुबई के अल-बरशा इलाके में कॉल सेंटर और डेटा सेंटर संचालित किए जाते थे। एक सेंटर में करीब 50 से 70 लोग काम करते थे। ED ने दावा किया है कि इस नेटवर्क के जरिए हर महीने लगभग 450 करोड़ रुपये की अपराध से अर्जित कमाई होती थी।
शादी में 200 करोड़ रुपये खर्च करने का ED का दावा
ED ने सौरभ चंद्राकर की फरवरी 2023 में संयुक्त अरब अमीरात के रास अल खैमाह में हुई शादी को भी जांच का हिस्सा बनाया है। एजेंसी का आरोप है कि इस भव्य आयोजन पर करीब 200 करोड़ रुपये नकद खर्च किए गए थे। ED के मुताबिक, शादी के आयोजन से जुड़ी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी तक लगभग 112 करोड़ रुपये हवाला के जरिए पहुंचाए गए थे। वहीं, होटल बुकिंग के लिए करीब 42 करोड़ रुपये नकद AED में भुगतान किए जाने का दावा किया गया है।
Mahadev Betting App Case: एजेंसी ने शादी में निजी विमानों के इस्तेमाल, सेलिब्रिटी की मौजूदगी और मेहमानों के आने-जाने तथा ठहरने पर हुए खर्च का भी उल्लेख किया है। फिलहाल ED की जांच का फोकस महादेव बेटिंग नेटवर्क से जुड़े वित्तीय लेन-देन, विदेशों में कथित संपत्तियों और इससे जुड़े अन्य प्लेटफॉर्म की भूमिका पर है। सात दिन की पूछताछ में एजेंसी इन सभी पहलुओं पर सौरभ चंद्राकर से जवाब हासिल करने की कोशिश करेगी।
